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SUSCRIBITEPersonal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanó un domicilio este lunes y detuvo a la sospechosa. Tendría vínculos con otra joven que cayó en mayo último por las “cuentas mulas”.
Imagen ilustrativa
La causa por las “cuentas mulas” y los fraudes virtuales tiene una nueva detenida en San Juan. Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas allanaron este lunes un domicilio en el populoso barrio Valle Grande y apresaron a una mujer. Esta tendría vínculos con la joven que cayó presa en mayo último y que actualmente se encuentra imputada por maniobras fraudulentas a través de dispositivos electrónicos y redes sociales.
Desde el Ministerio Público Fiscal no brindaron detalles del procedimiento ni de la causa que se investiga, pero trascendió que la detenida es Danisa Florencia Martínez, confirmaron fuentes judiciales. Los policías de la brigada de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo las órdenes del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, allanaron su domicilio en el conocido barrio -el más grande de San Juan- situado en calle 5, Rawson. Además de proceder al trasladado de la sospechosa, secuestraron celulares y otros soportes informáticos.
La versión es que el procedimiento es una continuación de la investigación iniciada meses atrás y que derivó con una primera detención el 21 de mayo pasado. En esa ocasión detuvieron a Sheyla Sabrina López, una joven de Chimbas que está sospechada de engañar a jóvenes mediante el pago de 2000 pesos u otras sumas irrisorias para que abrieran cuentas bancarias virtuales y después ella se apropiaba de las mismas.
Son las llamadas “cuentas mulas”, que luego caen en manos de estafadores que las emplean para desviar dinero. Los titulares de esas billeteras virtuales nunca las utilizan y no saben el destino que les dan. En el caso de López, ella trabajaba como cajera de casinos virtuales y así tomó contactos con algunos chicos, a quienes supuestamente les propuso que abrieran billeteras virtuales en Belo y Personal Pay a cambio de 2.000 pesos u otra suma. A continuación, ella les pedía nombre el usuario y las claves y de esa forma se quedaba con las cuentas, según la imputación hecha contra ella el 23 de mayo último.
Es ahí donde empieza la otra fase. En todos los casos, esas cuentas llamadas “mulas” van a parar a manos de estafadores que, a través de falsas plataformas, hackeos y otros delitos cibernéticos, engañan a personas de distintas edades, les vacían sus cajas de ahorros y transfieren el dinero malhabido a estas billeteras virtuales. Pero no todo queda ahí, porque a posteriori, desde esa cuenta a nombre de otros, reenvían la plata a otros destinatarios para borrar todo vestigio del circuito delictual.
López quedó imputada como participe necesaria en el delito de estafas en 4 maniobras delictivas de este tipo, ocurridas entre abril y mayo de 2024. La sospecha es que ella hacía de intermediaria para receptar o recolectar “cuentas mulas” para pasársela a otra persona o bandas de estafadores. De acuerdo a las versiones, la mujer detenida este lunes sería alguien que estaba un escalón más arriba que López y posiblemente una de las destinatarias del dinero.