El allanamiento se da como consecuencia de la denuncia de la AFIP por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias y a Full Play SA.
La AFIP, además, solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza así como solicitó que se investiguen y embarguen los bienes de los contribuyentes investigados.
La denuncia de AFIP recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro, quien dispuso el allanamiento de las oficinas que se encuentran en Balcarce al 500.
Fuente: Minuto uno
