La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de una asociación ilícita que pretendió fugar al exterior casi 7 millones de dólares mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).
Además se comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de la constitución de intermediarios ficticios en otros países por 1 millón de dólares.
Ambas operaciones implican una evasión impositiva estimada de 13 millones de pesos.
Preventivamente AFIP inactivó todas las CUITs involucradas en la maniobra y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto, la Aduana determinó los tributos por la subfacturación e inactivó a los integrantes del registro de importadores y exportadores
Los involucrados también realizarían actividad de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por el Banco Central de la República Argentina.
La AFIP desarticuló la maniobra a partir de la documentación que recabó en 4 allanamientos llevados a cabo en Mendoza y San Juan.
La denuncia penal fue radicada en el Juzgado Federal N°3 – Secretaría E, a cargo de la Dra. Olga Pura Arrabal.