Aumenta la tendencia de fraudes corporativos en empresas

lunes, 14 de septiembre de 2015 · 21:53

El fraude corporativo continúa la tendencia creciente ya que el 79,1% de las empresas sufrieron este delito en 2014, con un incremento del 17,9% respecto del 2013. Para este año, los ejecutivos locales esperan un aumento aún mayor, del 24,6 por ciento, según el relevamiento efectuado por el investigador Carlos Rozen.

 El informe del sondeo de BDO Argentina arrojó que los casos de fraude dentro de las compañías vienen en aumento: casi un 80% de los encuestados detectó delitos. 

Así el incremento es de un 17.9% en el ciclo relevado y lideran el ranking la malversación de fondos, conflicto de interés, falsificación de firmas y sobornos. Para este año, los ejecutivos locales esperan un aumento aún mayor, del 24.6%, motivado por las presiones financieras de quiénes cometen el fraude. 

En el estudio, que se realizó este año, pero teniendo en cuenta las denuncias de 2014, participaron 402 ejecutivos de empresas y organizaciones radicadas en Argentina, que ocupan cargos de dirección, CEOs, directores de auditoría, Compliance Officers (responsables del cumplimiento de las normas de la empresa) y gerentes de RRHH, entre otros. 

La encuesta abarcó todas las industrias, pero respondieron mayormente (42%) empresas grandes, mientras el 38% cuenta con más de mil empleados. "En todas las empresas está ocurriendo un hecho de fraude en este momento, aunque tal vez no lo sepamos ahora o nunca", sintetiza Rozen, a cargo del área de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO. 

Los principales delitos cometidos en las empresas son malversación de fondos –efectivo y cheques-- (44%), conflicto de interés (20.7%) y sobornos (7.3%). Además, entre los fraudes electrónicos el desvío de fondos fue el que más afectó a las empresas (57.1%), seguido por suplantación de identidad (19%) y acceso a información confidencial y robo de contraseñas (9.5%).

 Un dato significativo es que un 33.9% de los encuestados registró hasta dos casos en el año y un 13.4% detectó más de diez anuales. La encuesta revela también que los montos de fraude fueron mayores esta vez: el 54% (contra un 17.8% de la encuesta anterior), correspondió a valores que oscilaron entre los US$ 50.000 y US$ 100.000. 

En cuanto a la franja mayor de US$ 500.000, presentó un alto nivel de incidentes (15%): "Resulta un dato relevante si consideramos que para fraudes por montos tan significativos, los responsables requieren atribuciones financieras amplias, compatibles con funciones de director o alta gerencia", apuntó Rozen. 

Buenos Aires lidera el ranking, con 42.2% de los casos, repartidos entre Capital Federal y Gran Buenos Aires; le siguen Tucumán (8.2%), Neuquén (7.7%) y San Luis (7.2%), Santa Fe 5.2% y Córdoba, 4.6%. En cuanto a la resolución de los conflictos, la mayoría de las organizaciones prefieren hacerlo en forma interna, sin verse involucrada en los costos asociados a una instancia judicial o por temas de reputación y el nivel es alto ya que en el 86.7% de las situaciones, las organizaciones decidieron no llevar el caso a la Justicia. 

De los fraudes realizados durante 2014 y reportados en la encuesta, un 64% fueron cometidos por hombres de entre 41 y 50 años (70%) y un 47.6% terminaron en despidos. En cuanto a los cargos que ocupaban, el informe arroja que un 40.2% eran gerentes, seguido por socios y directores (34.8%) y empleados no jerárquicos (26.8%).

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