Argentina y Estados unidos firmaron en las últimas semanas un acuerdo de intercambio de información financiera automática, destinado a la pelea contra la lavado de activos.
domingo 21 de mayo 2023
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SUSCRIBITE Argentina y Estados unidos firmaron en las últimas semanas un acuerdo de intercambio de información financiera automática, destinado a la pelea contra la lavado de activos.
Pero esta información comenzará a llegar a nuestro país en setiembre del 2023. Por ahora Argentina trabaja con información recibida en 2019, que se gestionaba caso por caso, lo que lo hacía sumamente lenta y engorrosa cualquier investigación.
Esta información precisa 359 cuentas de argentinos en el exterior en las que sus titulares, u omitieron declarar activos, o los subdeclararon sensiblemente.
Esas cuentas, según informó AFIP, se encuentran en organismos de Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Suecia.
La fiscalización electrónica apunta en principio, a que estos rentistas regularicen su situación, declarando lo omitido, o actualizando lo subdeclarado.
El monto en juego asciende, solo en estas 359 cuentas, a mil millones de pesos.
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