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Ocho empresarios sanjuaninos, en la mira por evasión

Se presume que hubo maniobras en las ventas al exterior, que se simulaba que las pasas estaban en mal estado y se anulaba las facturas con notas de crédito.

Por Redacción Tiempo de San Juan 1 de agosto de 2022 - 11:40

Cuatro empresas exportadoras con sede en San Juan y 8 directivos quedaron en la mira de la Justicia Federal tras el pedido del fiscal Francisco Maldonado, quien pidió que se los investigue un presunto cargo de contrabando de pasas.

La presunción de que se habrían estado haciendo maniobras como evasión impositiva, fuga de divisas y lavado de dinero, con el agravante de la cantidad de participantes en los hechos investigados y con alrededor de 13 millones de dólares en juego, llevó a Maldonado a pedir la indagatoria para los empresarios, decisión que ahora quedó en manos del juez Leopoldo Rago Gallo, según publicó Diario de Cuyo.

Las firmas investigadas son Pistacuy SA, Pasas del Sol SRL y Mayfratex SA, en triangulación con la norteamericana Dried Fruits International LLC. Los sospechados son, en el caso de la primera firma, Jorge G. Franco, Javier O. Álvarez y Yong Soo Kang, todos argentinos, y que son socios en otras empresas del despachante de aduanas Pablo Alberto Julián Salvador, quien habría intervenido en todas las operaciones denunciadas. Otros investigados son Eduardo Ángel Repossi, el presidente de Pistacuy, Daniel Juan Tomeich, uno de los socios de Mayfratex junto con Guillermo José Dell' Orto, y Fernando Kang, gerente de la empresa norteamericana, según la publicación.

Lo que se investiga sobre presuntas operaciones ilícitas como la subfacturación en los valores declarados en las exportaciones, a través de la alteración de las declaraciones aduaneras y evitando o disminuyendo el ingreso al país de las divisas provenientes de las operaciones efectivamente realizadas.

La denuncia la presentó la Regional Córdoba de la Aduana, bajo la presunción de que en estas empresas se anulaba la factura de exportación o bien se reducía sensiblemente su valor, mediante la emisión de sucesivas notas de crédito sin sustento real. En este marco, según la investigación, las facturas se anulaban con el argumento de la supuesta deficiencia en la calidad de las pasas exportadas. Al anular las facturas de exportación, las empresas sospechadas evitaban el ingreso al país de las divisas que correspondían por esas operaciones. Y en aquellos casos de disminución significativa del valor, simulaban una obligación de liquidación de divisas por un monto sensiblemente inferior al valor real de la exportación realizada. Así lograban materializar la colocación de divisas en el exterior, disminuir la ganancia expuesta y, en determinados casos, percibir estímulos indebidos a la exportación.

El 30 de mayo último se dio una serie de allanamientos a 8 empresas con sede en la Provincia, con participación del personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), Policía Federal y con la intervención del Juzgado Federal de Rago Gallo.

En los allanamientos secuestraron documentación relevante para la causa que todavía no se termina de procesar, teléfonos celulares y computadoras. Uno de los domicilios allanados fue el del despachante de aduana, Salvador. En declaraciones a Diario de Cuyo, dijo en esa oportunidad que "trabajo con mis clientes, que son los que hacen las operaciones de ventas al exterior, yo solamente preparo la documentación para la Aduana y ahí termina mi participación". Ahora cayó en el pedido de indagatoria.

En octubre del 2021 el entonces ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, y el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, habían advertido por nota a la DGA que se estarían realizando operaciones de subfacturación en la venta de pasas. En la Justicia no descartan que haya más empresas denunciadas.

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