Una sociedad offshore vinculada a dos hermanos del entonces candidato presidencial Mauricio Macri comenzó a encender las alarmas alemanas antes de las elecciones.
Según la documentación que envió la Fiscalía de Hamburgo a la Argentina, y el análisis posterior de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), estas operaciones habrían sido seis días antes de las elecciones de 2015.
Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa de Alemania cuando la firma BF Corporation, constituida en Panamá, le requirió el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin, Según publicó el diario La Nación.
Esa documentación revela que, los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete panameño Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich, fueron más lejos. Le pidieron al UBS "destruir toda la correspondencia" que pudiera perdurar en sus archivos.
Para el banco, ese pedido no fue el único motivo de alarma. Los apoderados de BF Corporation se negaron también a responder las preguntas de sus oficiales de cumplimiento sobre operaciones por varios millones de dólares. Entonces sí, con todos esos factores de riesgo en danza, el UBS reportó lo que ocurría con esa cuenta a las autoridades.
A partir de esa comunicación, el mecanismo oficial alemán comenzó a moverse. La Fiscalía de Hamburgo combinó los datos del UBS con otros de su sistema financiero, mientras que la investigación conocida como Panamá Papers, liderada por el Süddeustsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra el diario La Nación, comenzaba a exponer prácticas ilícitas del armador de sociedades, Mossak Fonseca
Según el diario, de los documentos disponibles en los Panamá Papers, no surge un vínculo explícito entre la sociedad BF Corporation y los hermanos Macri. Sí, en cambio, con el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel.
Sin embargo, la Fiscalía de Hamburgo sí logró de algún modo vincular a los Macri con BF Corporation, lo que no surge de los documentos alemanes, para luego contactar a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto pasado, envió un correo electrónico a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panamá según surge de la copia.
Las operaciones sospechosas
"En el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como "los papeles de Panamá", detalló Interpol, una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos [sic] contra las personas relacionadas continuación [sic], después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco".
A continuación, Interpol enumeró a las "personas implicadas": Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel, y sus hijos, también contadores uruguayos, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.
Desde Hamburgo también enviaron vía Interpol datos sobre otras 67 personas y 11 sociedades o empresas vinculadas de alguna forma a la Argentina. Entre otros, Juan Ramón Garrone, directivo de la empresa Iecsa -del primo de los Macri, Ángelo Calcaterra-, y un funcionario de rango medio del Ministerio de la Producción, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, durante la gestión sciolista.
Con todo el material que llego desde Hamburgo, la Procelac inició su propia investigación. El miércoles radicó una veintena de denuncias en el fuero penal económico y presentó su dictamen sobre BF Corporation ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes instruyen una causa sobre Macri y su entorno familiar y empresario a partir de la irrupción de los Panamá Papers.
La Procelac estimó que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia "se valora como un indicio de ilicitud, en tanto podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relación entre las personas identificadas [en Hamburgo] y las operaciones sospechosas que deberían ser investigadas a partir de la presente denuncia".
Además se supo que en esa línea, el banco al que se giraron los fondos de BF Corporation, J Safra Sarasin, creado en 1841 y considerado una de las entidades más relevantes del mundo, con activos bajo gestión por unos US$ 200.000 millones, también acumula traspiés. En diciembre de 2013 arribó a un acuerdo con el Departamento de Justicia. A cambio del cierre de una investigación en su contra, el banco pagó una multa por US$ 85,8 millones y reconoció "conductas ilícitas" que facilitaron la evasión tributaria de sus clientes estadounidenses.
La Procelac informó que las instrucciones para transferir fondos de BF Corporation, una sociedad offshore de los Macri, salieron de Montevideo el 19 de octubre de 2015
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