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SUSCRIBITELa causa que investiga un presunto fraude millonario de una financiera sanjuanina encendió nuevamente las alarmas sobre las estafas en plataformas de inversión. En medio de las denuncias y la intervención de la Justicia, el Gobierno provincial cuenta con recomendaciones sobre las principales modalidades utilizadas por los delincuentes para captar víctimas.
La investigación por el presunto fraude de $2.800 millones que involucra a las firmas sanjuaninas Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. volvió a poner en foco las estafas vinculadas a plataformas de inversión. Ante este escenario, el Gobierno de San Juan cuenta con recomendaciones para advertir a la población sobre estas maniobras, que son investigadas por la Justicia provincial tras las denuncias realizadas por inversores damnificados.
El caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Nicolás Alvo y de la ayudante fiscal Silvina Putelli, luego de que más de una decena de inversores denunciaran al empresario Gustavo Omar Ahumada y a otras personas relacionadas con las firmas financieras. Según trascendió, los denunciantes aseguran que entregaron dinero para inversiones consideradas de bajo riesgo, aunque posteriormente habrían descubierto que esos fondos fueron destinados a operaciones distintas y de mayor riesgo.
En paralelo al avance de las presentaciones judiciales, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público difundió un informe para alertar sobre el crecimiento de las estafas mediante falsas plataformas de inversión, una modalidad que afecta cada vez a más sanjuaninos y que suele expandirse a través de redes sociales, grupos privados de mensajería y promesas de ganancias extraordinarias.
De acuerdo al informe oficial, muchas de estas maniobras comienzan con publicaciones en Facebook, Instagram o Telegram, donde supuestos especialistas financieros ofrecen inversiones “seguras” con altos rendimientos. En otros casos, son las propias víctimas quienes, sin saberlo, recomiendan la plataforma a familiares o amigos tras recibir aparentes ganancias iniciales.
Una vez que la persona muestra interés, los estafadores la incorporan a grupos privados de WhatsApp o Telegram. Allí le indican paso a paso cómo realizar la inversión. El mecanismo suele incluir la compra de dólares y posteriormente de criptomonedas, principalmente USDT, para luego transferir esos fondos a billeteras virtuales controladas por los delincuentes.
Después de concretar la operación, las víctimas observan en aplicaciones o plataformas digitales un supuesto crecimiento de sus ganancias. Sin embargo, desde Seguridad explicaron que esos saldos son ficticios y manipulados para generar confianza y lograr que las personas inviertan aún más dinero.
Cuando finalmente intentan retirar los fondos, aparecen obstáculos inesperados: supuestos impuestos, comisiones adicionales o nuevos pagos obligatorios. En la mayoría de los casos, el dinero nunca vuelve a manos de los inversores.
Las autoridades también remarcaron que muchas de estas empresas funcionan mediante esquemas Ponzi o piramidales. En el primero, los rendimientos prometidos a antiguos inversores se pagan con el dinero aportado por nuevos participantes. En el segundo, además de invertir, las personas son incentivadas a reclutar más integrantes para sostener el sistema.
Ambos modelos dependen constantemente del ingreso de nuevos fondos y terminan colapsando cuando deja de entrar dinero, dejando importantes pérdidas económicas.
En medio del escándalo que rodea a GMI y Global Market, la preocupación creció en San Juan debido al volumen del dinero denunciado y a la cantidad de posibles damnificados que podrían sumarse en los próximos días.
Frente a este escenario, desde el Gobierno provincial aconsejaron desconfiar de plataformas que prometan ganancias rápidas o aseguradas, verificar siempre que las empresas estén registradas y reguladas por organismos oficiales y evitar transferencias de criptomonedas a desconocidos.
También recomendaron buscar opiniones independientes antes de invertir, no dejarse presionar por mensajes urgentes y consultar con profesionales o entidades reguladoras ante cualquier duda.
Finalmente, las autoridades solicitaron que quienes hayan sido víctimas de este tipo de maniobras realicen la denuncia de inmediato en la comisaría más cercana o a través del 911, con el objetivo de avanzar en las investigaciones y prevenir nuevas estafas.
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