La Justicia Federal empezó a tomar una serie de medidas por la denuncia que las actuales autoridades de la mutual APUNSJ hicieron en la fiscalía federal por los delitos de lavado de dinero y evasión tributaria, en contra de las ex autoridades y presuntos prestamistas.
Eso no implica que el fuero federal vaya a investigar penalmente, sino que las medidas que se están tomando son para ver si están o no dadas las condiciones para abrir una causa en ese fuero.
Cabe recordar que en el fuero local hay una denuncia desde diciembre de 2014, cuando las actuales autoridades de la mutual del personal de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) descubrieron que la deuda de la institución había pasado de 1,5 millones de pesos a 7,5 millones a partir del preciso momento en que perdieron las elecciones y hasta que entregaron el mando.
Tras revisar el origen de la deuda, las actuales autoridades se dieron cuenta que habían un negocio financiero ilegal, ya que muchos de los prestadores no eran entidades financieras legalmente habilitadas. Y lo que no se sabe es si efectivamente los 6 millones de pesos de diferencia en la deuda ingresaron a la mutual o fue una deuda inventada para saquear a la institución.
En ese marco, las actuales autoridades ahora recurrieron a la Justicia Federal para que investiguen si también hubo evasión tributaria y lavado de dinero, ya que muchos de los que figuran como prestadores son abogados y empleados de la UNSJ o de la mutual que nada tienen que ver con el circuito legal financiero.
La denuncia fue hecha en la fiscalía federal. Ahora el fiscal federal general Francisco Maldonado le pedirá al juez Leopoldo Rago Gallo que informe de la denuncia a la AFIP local para que ellos determinen si hubo o no evasión.
Se supone que la AFIP chequeará la información que consta en la denuncia (los cheques, sus montos y quiénes los emitieron), con lo cual podrían revisar si en las declaraciones juradas de quienes emitieron los cheques tienen o no declarado el dinero y su origen.
Previamente, AFIP le pediría al Cuarto Juzgado de Instrucción del Poder Judicial de San Juan copias de lo actuado en el sumario para estar al tanto de la causa.
En el caso de que la AFIP local detectara que hubo evasión, recién ahí se iniciaría una investigación penal sobre ese delito.
El juez federal Rago Gallo también pediría copia de lo actuado al fuero local.
Es que, para poder decir si hay o no motivos para abrir una investigación penal sobre el lavado de dinero, el fiscal federal Maldonado necesita saber si hubo un delito previo, ya que ese es un requisito de esa figura penal.
Siempre las investigaciones patrimoniales son engorrosas y llevan tiempo, debido a la complejidad de ese tipo de delitos.
