La causa en la justicia federal por el delito de evasión simple (hasta 4 millones de pesos) contra el abogado Santiago Graffigna se agrandó: ordenaron cruzar información con organismos nacionales para verificar los dichos del sospechoso y también para saber si podría o no haber cometido más delitos.
Si bien el abogado multiprocesado en la mega causa provincial de las expropiaciones ya fue indagado en abril el Segundo Juzgado Federal, en base a su declaración y a las pruebas, el juez federal Miguel Ángel Gálvez (subroga a Rago Gallo) ordenó que la causa crezca respecto de la denuncia original que hizo la AFIP local.
A través de la secretaría Penal N° 4 que dirige Laura Farina, se enviaron oficios a distintas reparticiones nacionales para cruzar la información del denunciante y la aportada por Graffigna.
En caso de aparecer nuevas evidencias, técnicamente el abogado Graffigna podría ser indagado nuevamente y eso provocaría un cambio en la calificación original.
Por ahora está imputado de evasión simple, el delito federal que contempla un monto de impuestos no pagos al fisco nacional de hasta 4 millones de pesos. Ese delito tiene una pena mínima de 2 años de prisión (por lo que es excarcelable) y un máximo de 6 años.
Cuando el monto de la evasión supera los 4 millones de pesos, pasa a ser agravada y ya no es excarcelable.
En la denuncia original la AFIP consignó "promover formal denuncia por evasión simple tributaria en tres hechos, con relación a los periodos fiscales 2009 y 2010 del Impuesto a las Ganancias y al periodo fiscal 2010 Impuesto al Valor Agregado (IVA), por importes de $ 1.860.534,48, $ 822.955,81 y $ 1.411.156,09, respectivamente”.
La presunta irregularidad que denunció la AFIP se da en los juicios de expropiaciones que ganó Graffigna al Estado Provincial mediante causas judiciales irregulares. La investigación judicial busca probar si el abogado declaró y pagó impuestos en base a sus honorarios únicamente, y no en base al monto de los juicios irregulares que le ganó al Estado.
