La sede sanjuanina de la financiera del mayor escándalo cordobés

El nombre de fantasía es SafeBox, cuya traducción al español es caja de seguridad. Funciona en la planta baja de un flamante edificio ubicado en avenida Ignacio de la Roza 219 Oeste, Capital.  Según el Boletín Oficial de San Juan, publicado el 17 de octubre de 2013, la finalidad de ese comercio es la misma que tenía CBI Cordubensis S.A., la financiera que habría operado ilegalmente en la Ciudad de Córdoba y hoy es blanco del mayor escándalo de estos días en Córdoba, donde hubo una muerte dudosa y cifras millonarias de dinero de dudosa procedencia que involucra a empresarios, políticos y dirigentes futbolísticos.
“La sociedad tendrá como objeto dedicarse a las siguientes actividades: Financiera: a) Préstamos Personales: Otorgar créditos personales, pagaderos en cuotas.- b) Préstamos a Empresas: Otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades”, dice el Boletín Oficial, en base a lo ordenado por el Juzgado Comercial Especial.
Allí también quedó constancia de sus autoridades: “Presidente: Eduardo Daniel Rodrigo. Vicepresidente: José Luis Wessbein”. Y dice que la inscripción de la escritura de la empresa es el 9 de agosto de 2013.

¿$300 MILLONES?
“Los fondos que <trabajaba> Cordubensis a través de distintos mecanismos rondarían los 300 millones de pesos, incluyendo tres grandes “jugadores” que tenían puestos ahí 30, 15 y 10 millones, respectivamente. Aunque no es estrictamente ilegal, una mesa de dinero <opera> plata de distintos y dudosos orígenes”, publicó InfoNegocios, el medio cordobés que destapó el escándalo a mediados de febrero.

WEISSBEIN
Según publicó el diario La Voz del Interior, el vicepresidente de la sanjuanina SafeBox, José Luis Weissben, fue imputado por defraudación y desbaratamiento de derechos acordados por el fiscal provincial cordobés Pablo Molina.
Weissbein acumula cargos por defraudación ante la denuncia del socio de un campo. El denunciante es el abogado Juan Barizábal Isso, quien entregó 300.000 dólares a Weissbein como administrador de un campo que compartían en el departamento Cruz del Eje.
La presentación judicial sostiene que nunca le rindió cuentas y tampoco le devolvió la inversión. Además, recientemente se conoció que la propiedad fue transferida por Weissbein, por lo cual Barizábal Isso no percibió monto alguno.
El Juzgado de Control 5 de Córdoba y la Cámara de Apelaciones dejaron firme esa imputación.

RODRIGO
Pero la situación judicial en Córdoba es más complicada para Eduardo Rodrigo, el presidente de la sanjuanina SafeBox.
Rodrigo era socio de Jorge Suau, un joven profesional que misteriosamente apareció muerto en el interior de su Toyota Hilux el 13 de febrero último. En Córdoba hay dudas de que se haya tratado de un suicidio. Incluso, hay una disputa judicial para ver si el caso debe ser investigado en los tribunales provinciales o si todo debe concentrarse en la justicia federal.
Es que Suau dejó un escrito (de cuatro hojas, en letras mayúsculas, hecho en computadora), denunciando gravísimos hechos de corrupción que involucra a una mesa de dinero en el shopping Dinosaurio Mall. Así se titula ese escrito: “LAVADO DE DINERO CBI CORDOBENSIS (sic) - RUTA DE DINERO - SI USTEDES ACTUAN URGENTE SE PODRÁ HACER ALGO DE JUSTICIA, LOS MINUTOS CORREN”.
Suau era empresario y consultor graduado en Ciencias Políticas. Participó en la vida política y empresarial de Córdoba. Y fue secretario de Culto durante la primera gobernación de José Manuel de la Sota.
El periodista Francisco Panero, del diario La Voz del Interior, publicó que “Suau envió cartas póstumas al fiscal Enrique Senestrari y al vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Ignacio Vélez Funes, en las que denunció lavado de dinero en la financiera Cordubensis e involucró en esas maniobras a su presidente, Eduardo Rodrigo, a otros socios de la firma, poderosos empresarios locales y encumbrados funcionarios de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba”.

DIRIGENTES Y FUNCIONARIOS
Según publicó en el Boletín Oficial de Córdoba, Suau aparece en distintos cargos de Cordubensis dentro del directorio, con socios como Eduardo Daniel Rodrigo, Oscar Américo Altamirano, Julio César Ahumada y Aldo Hugo Ramírez.
A través de ese escrito del fallecido Suau, se supo que la financiera Cordubensis se llamó originalmente Cash S.A.
Según consta en el Boletín Oficial de Córdoba del 7 de Julio de 2008, Cash S.A. era presidida por Juan Carlos Barrera, ex presidente del club Instituto Atlético Central Córdoba, y vicepresidente a Fabián Alberto Maidana, actual presidente del Banco de Córdoba.
Maidana confirmó que integró esa sociedad antes de ser funcionario del gobierno de José Manuel de la Sota.

HIJO SANJUANINO
En el escrito de Suau también se involucra a Ramón Javier Mestre, intendente de la Capital de Córdoba, hijo del sanjuanino fallecido Ramón Bautista Mestre, quien se fue a los 17 años a Córdoba a estudiar odontología y no solo se recibió, sino que llegó a ser intendente de esa ciudad, gobernador y Ministro del Interior del país.
“La monetización de cheques en negro supera los dos millones de pesos diarios”, sostiene, para luego indicar que “en la época de Red Bus” llegó a ser de “cinco millones”. En esto involucra a la anterior y actual gestión de la Municipalidad de Córdoba”, dice el escrito que habría dejado Suau a dos funcionarios judiciales cordobeses.

DEBACLE
“No menos de cinco fuentes distintas sostienen que la mesa del Dino operaba con fondos de reconocidos empresarios de Córdoba cuya retirada abrupta generó un efecto cascada imparable, similar a una corrida bancaria. Es que en lo operativo, una mesa (o una cueva, si es de menor tamaño) trabaja como un banco: recibe depósitos y otorga créditos”, publicó el medio cordobés InfoNegocios.
Al parecer, todo se precipitó con la decisión de Euclides Bugliotti –presidente de Dinosaurio Mall-de no renovar el contrato de alquiler a Cordubensis en ese shopping. A eso se le habrían sumado “rumores específicos y direccionados”, lo que terminó haciendo que los grandes inversores sacaran abruptamente millones de dólares, entonces la financiera se quedó sin los fondos de otros inversores.
La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia de la Nación publicó que el fiscal Enrique Senestrari detalló una serie de estafas cometidas por la financiera cordobesa a través de la simulación de plazos fijos.
Además, la UIF solicitó el apartamiento del juez federal Ricardo Bustos Fierro de la causa donde se investiga a la financiera CBI Cordubensis. Según esa oficina del gobierno nacional, hay vínculos claros entre la financiera que operaba ilegalmente en Córdoba y el empresario Euclides Bugliotti, quien aparece en dos fotografías abrazado al juez en el marco de una fiesta.
La Cámara Federal de Córdoba rechazó hace unos días el pedido del fiscal Senestrari del apartamiento del juez federal Bustos Fierro. Pero ahora la UIF insistió.