El juez federal Rodolfo Canicoba Corral firmó y envió a Cancillería un exhorto a la justicia de Estados Unidos para que se revelen detalles de la cuenta en Nueva York de la que eran titulares familiares del fallecido Alberto Nisman y el experto en informática Diego Lagomarsino, y de la que el fiscal era apoderado.
El documento fue solicitado en el marco de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella, para investigar posibles maniobras de lavado de dinero y que fue impulsada por el fiscal Juan Pedro Zoni.
La cuenta en cuestión estaba a nombre de Diego Lagomarsino, según él mismo admitió, la madre de Nisman, Sara Garfunkel y la hermana del fallecido fiscal, Sandra Nisman, en el banco Merrill Lynch, de Nueva York.
Según fuentes judiciales, la cuenta nunca fue declarada por Nisman ni por sus familiares.
El fiscal Zoni identificó la cuenta en el Merrill Lynch Bank of America Corporation, con sede en la ciudad de Nueva York, y cuyo número es 5v3-50653.
Fue la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado quien hizo pública esa cuenta cuando se presentó espontáneamente a declarar ante la fiscal Fein y explicó que ella no sabía que en Nueva York había una cuenta. Para Arroyo Salgado había un tema de índole económica que vinculaba a su ex marido con Lagomarsino.
El juez apunta a investigar todos los movimientos realizados desde esa cuenta, cuál es el monto que había, el origen de los fondos y el destino de transferencias que se habrían realizado, y además cómo salió la plata del país..
Lagomarsino admitió que él firmó dos transferencias en el término de un año y medio, ambas de 2500 dólares, y que en los dos casos se trató de pagos de expensas de un terreno en Uruguay. Como esa propiedad se supone era de Nisman, Zoni pidió que se investigue.
El fiscal y el juez también investigarán al banco Merrill Lynch.
"Deberá determinarse si se utilizó a la sociedad Merrill Lynch Argentina S.A. o Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa como canalizador de los fondos de la entidad bancaria extranjera", dijo el fiscal Zoni, en su dictamen aceptado por Canicoba Corral.
Fuente: Minuto Uno
