Cuando la causa de las facturas truchas parecía diluirse, y una evasión de unos 30 millones de pesos iba a quedar en la nada, un revés judicial por parte de la Cámara de Apelaciones de Mendoza cambió por completo la situación. El tribunal asentado en la vecina provincia dio por nulo el fallo del juez Miguel Ángel Gálvez y procesó a cinco de los miembros de una presunta asociación ilícita que falsificaba facturas y que habría evadido el pago de impuestos nacionales. Además, se trabaron embargos por una suma superior a los 3 millones de pesos.
Por otro lado, la causa contra uno de los sospechosos, Daniel Eduardo Brisighelli, está ante la Cámara Nacional de Apelaciones desde hace dos años. Esa es la instancia anterior a la Corte Suprema de Justicia. Llegó allí después de que la Cámara Federal de Mendoza había ratificado el fallo del juez Gálvez y el fiscal recurrió esa decisión.
Ahora, la AFIP informó del accionar de la Cámara Federal haciendo lugar a un recurso interpuesto por la AFIP y revocó los sobreseimientos dictados por el Juzgado Federal Nº 1 de San Juan en la causa “Hoy C/ Place Francisco Martiniano y otros”, por lo que procesó a los otros cinco sanjuaninos: Francisco Place, Graciela Vega Lecich, Sebastián Fernández de Cieza, Pedro Octavio Lima y Hermógenes Enrique Peña, miembros de la supuesta asociación ilícita destinada a la comercialización de facturas apócrifas.
Con el revés, dispuso trabar embargos en bienes propios de los tres primeros hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos a cada uno y de 100.000 pesos respecto de los dos últimos.
En el fallo dictado el pasado 25 de abril, la Cámara dictó el procesamiento en esta causa, conocida en el ámbito provincial como la “Megacausa de facturas truchas”. Ésta se inició en el 2008 después de varios años de investigaciones y fiscalizaciones de la AFIP a reconocidas firmas del medio local. En ella se denunció una asociación ilícita que proveyó de facturas apócrifas a más de un centenar de importantes empresas de diferentes rubros. Así, los empresarios zafaban de pagar el impuesto a las Ganancias con negocios inexistentes.
En el comunicado de la AFIP se hace mención a las declaraciones que el juez Gálvez hizo a Tiempo de San Juan sobre la causa: "La AFIP terminó reconociendo planes de pago de deudas impositivas a empresas que ella misma había denunciado como inexistentes o fantasmas. Y muchas de las empresas sí existían, se comprobó en la inspección ocular. Lo que pasa que tenían el escritorio en un lugar y la empresa en otro. La investigación se fue cayendo. Por ejemplo, nunca encontramos facturas truchas”, dijo el juez.
Por ese motivo, el comunicado culminó: "A partir de este fallo, la causa, lejos de caerse o estar a un paso de pincharse, se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio, no obstante lo cual aún existen otros imputados vinculados a la investigación".
A continuación, el comunicado de la AFIP.
SAN JUAN: REVÉS JUDICIAL Y CINCO PROCESADOS EN LA
MEGACAUSA POR FACTURAS TRUCHAS
La Cámara de Apelaciones de Mendoza revocó sobreseimientos y procesó a los
organizadores y miembros de una asociación ilícita.
Se trabaron embargos por una suma superior a los 3 millones de pesos.
La Cámara consideró que la investigación efectuada por la AFIP fue correcta y reconoció la existencia y uso de facturas truchas por parte de más de un centenar de empresas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hizo lugar a un recurso interpuesto por la AFIP y revocó los sobreseimientos dictados por el Juzgado Federal Nº 1 de San Juan en la causa “Hoy C/ Place Francisco Martiniano y otros”, dictando el procesamiento de los principales organizadores y miembros de una asociación ilícita destinada a la comercialización de facturas apócrifas.
En el fallo dictado el pasado 25 de abril, la Cámara dictó el procesamiento de Francisco Place, Graciela Vega Lecich, Sebastián Fernández de Cieza, Pedro Octavio Lima y Hermógenes Enrique Peña, y dispuso trabar embargos en bienes propios de los tres primeros hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos a cada uno y de 100.000 pesos respecto de los dos últimos.
Esta causa, conocida en el ámbito provincial como la “Megacausa de facturas truchas”, se inició en 2008 después de varios años de investigaciones y fiscalizaciones a reconocidas firmas del medio local. En ella se constató la existencia de una asociación ilícita que proveyó de facturas apócrifas a más de un centenar de importantes empresas de difrentes rubros.
Contrariamente a lo expresado en su momento por el Sr. Juez Federal Subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, en una entrevista brindada al diario “Tiempo de San Juan” y publicada el 16/03/2013, la Cámara Federal de Mendoza entendió que la investigación efectuada por la AFIP fue correcta y consideró que los elementos de convicción aportados por el Organismo recaudador resultaron suficientes para tener por acreditada la participación de los procesados en la asociación ilícita.
A partir de este fallo, la causa, lejos de caerse o estar a un paso de pincharse, tal como se insinuara en la noticia referenciada, se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio, no obstante lo cual aún existen otros imputados vinculados a la investigación.
