En diciembre de 2017, gracias a la denuncia de testigos, cayó un hombre tras intentar cobrar 51 tarjetas de planes sociales. Poco después salió a la luz que el hombre, identificado como Romeo Saavedra, no trabajaba sólo, sino que junto a él estaba su hermano Juan, quien trabajaba en la Gerencia de Empleo y habría sido quien aprobaba los planes, y su hija Sol, quien al parecer se encargaba de ofrecer las ayudas económicas.
A casi 6 meses del hecho, luego de que iniciara la investigación la justicia de Instrucción de San Juan, quedó confirmado que se hará cargo el Juzgado Federal, a cargo de Rago Gallo. El magistrado le imputó un delito bastante más grave que estafa al trío: los investigará por integrar una presunta asociación ilícita.
Mientras tanto, los Saavedra comenzaron los trámites para poder esperar el juicio en libertad y tanto Romeo como Sol consiguieron el OK tras pagar una fianza de $150.000 cada uno. Mientras tanto, Juan también solicitó ser liberado.