Las maniobras de lavado de dinero, que implican un delito precedente, requieren primero la comprobación del origen de los fondos, y después de la identificación de las maniobras realizadas para egresar y "esterilizar" o "blanquear" esa plata para reingresarla al circuito formal económico.
La primera etapa de la operación de lavado de activos -conocida como ruta del dinero K– fue descripta por los valijeros/financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el Programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, allá por 2013.
Esos jóvenes hablaron, después se desdijeron y uno de ellos lo ratificó en la Justicia. Las acusaciones apuntaban que el empresario kirchnerista Lázaro Báez movía enormes sumas de dinero negro en efectivo que, a través de cuevas financieras, era enviado al exterior. Fuera del país se armaban sociedades que, a su vez, tenían cuentas en otros países. Aquella vez, quedó al descubierto el nombre de la sociedad Teegan Inc, que tenía cuentas en bancos suizos.
La tercera etapa de la operación de lavado de dinero quedó comprobada en los Tribunales. Primero fue el fiscal José María Campagnoli quien lo demostró. Y luego se corroboró en el expediente a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Se depositaron nueve cheques en la cuenta de Austral Construcciones -la empresa madre del Grupo Báez- provenientes de la financiera suiza Helvetic Service Group, la compradora de la empresa SGI, conocida como La Rosadita. Con el dinero negro que salió del país en Suiza se adquirieron bonos públicos argentinos nominados en dólares que una vez liquidados llegaban en pesos a las cuentas de Báez.
Faltaba en el expediente probar que el dinero salido en negro desde Argentina pasó por bancos suizos. Hace unos días Casanello y Marijuán estuvieron personalmente con autoridades suizas que se comprometieron a enviar información bancaria sobre Báez y sus familiares.
La información llegada desde Suiza confirma las sospechas: el clan Báez tiene, efectivamente, cuentas allí no declaradas. Y eso cierra el triángulo de la operación de lavado de dinero. Los fondos salieron de acá, llegaron a Suiza y se depositaron en bancos y luego volvieron "blanqueados". Esa maniobra -completa- quedó al descubierto.
Para los investigadores de la denominada "ruta del dinero K" se cierra el circuito de dinero negro que se creó en derredor de la obra pública de la que las empresas de Báez fueron beneficiarias. Las cuentas no declaradas tal vez fueron vaciadas. Pero todas las transferencias dejan rastros. La "ruta del dinero K" que manejó Báez se puede seguir.
Fuente: Infobae
