Alemania reportó a dos hermanos de Macri

Las empresas fueron creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland, según publicó La Nación.

El mismo diario se comunicó con un vocero del grupo Socma, pero aún no hay respuesta por parte de los hermanos del presidente, ni de ningún integrante de la empresa. 

Desde Alemania enviaron los datos de los Macri junto con los de otras 67 personas más otras 11 empresas y sociedades que podrían haber sido usadas para el lavado de dinero o la evasión tributaria. Los datos llegaron en septiembre al Ministerio Público Fiscal, que a su vez lo giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Cabe recordar que operar con cuentas offshore no es un delito en sí en la Argentina, siempre y cuando los activos hayan sido declarados a la AFIP, de lo contrario el delito sería el lavado de dinero, la evasión tributaria, o incluso podría estar atado a crímenes peores.

Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri. También se nombra a Federico Zin, actual director nacional de Relciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de Produccción, e hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador por Italia Claudio Zin.  

La Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico, según reconstruyó La Nación. 

"En el caso de los Macri, sin embargo, el camino es distinto. Como el Presidente y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los "Panamá Papers", la Procelac optó por remitirles la información", agrega el mismo diario.