Escándalo en Córdoba: detuvieron por estafa a un reconocido cantante de cuarteto

Caliva, arrestado por el Departamento Delitos Económicos de la fuerza provincial, cayó junto a otros cinco sospechosos en una serie de nueve allanamientos realizados en barrios cerrados, en una causa bajo la calificación de asociación ilícita, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

La causa que se maneja en Córdoba

“El grupo conformó una empresa, ofreciendo a la venta casas prefabricadas, con diversas modalidades de pago y a bajo costo. A través de éstas ofertas captaban diversas víctimas, que ingresaban al esquema realizando un pago inicial con la promesa de recibir una vivienda a futuro. A los compradores se les prometía la entrega de la vivienda en un plazo determinado, que nunca se cumplía”, asegura un investigador. Es decir, la gente pagaba

La causa en contra de Caliva y sus cómplices, que incluyó una serie de allanamientos realizados a lo largo de las últimas semanas, está a cargo de la fiscal Daniela Maluf.

Según Perfil, las empresas investigadas son White House SRL y La Esperanza Viviendas Americanas SRL, ambas dedicadas, al menos en los papeles de la AFIP, al rubro de las viviendas prefabricadas. La primera fue fundada en 2015 por un miembro de la familia Caliva, años antes del ascenso de “El Cheto” en el mundo cuartetero con sus shows via streaming. Sus registros comerciales consultados no muestran cheques rechazados por falta de fondos, signo común en las empresas denunciadas por estafa.

Sin embargo, White House registra un cheque pendiente de depósito por 2,3 millones. También tiene una deuda de corto plazo con un conocido banco por más de 5 millones de pesos, de acuerdo a información del BCRA. En junio, la firma comenzó a no pagar los aportes de sus empleados.

La Esperanza fue conformada en 2012 por los mismos socios que integraron White House, sin Maximiliano Caliva en el directorio. Su monto de cheques pendiente de depósito supera los 19 millones. Sus deudas bancarias de corto plazo tienen, aproximadamente. el mismo monto.

También cuenta con aportes impagos a sus empleados, al menos, desde febrero de este año.

FUENTE: Infobae