Dos preventistas presos por estafa millonaria usando el CUIT de una comerciante

Los detuvieron este jueves y sus apellidos son Arroyo, de 40 años, y Benito, de 38, informaron fuentes judiciales. Ambos quedaron presos a disposición de la jueza Celia Maldonado de Álvarez, del Quinto Juzgado de Instrucción, quien ordenó abrir una investigación en la sección Defraudaciones y Estafas de la Central de Policía a raíz de una denuncia por presunta estafa.

La denuncia la hizo una comerciante, que a principio de este año descubrió que la AFIP le estaba cobrando impuestos por compras de mercaderías al por mayor, por más de 8 millones de pesos del supermercado mayorista Makro. La mujer se sorprendió, dado que desconocía esas transacciones y además porque la estaban intimando a pagar la carga tributaria.

Los investigadores de Defraudaciones y Estafas comenzaron por mirar los registros de esas compras en el mayorista y detectaron que éstas fueron hechas por dos hombres de apellidos Arroyo y Benito, que utilizaban la Clave Única de Identificación Tributaria de la damnificada. Lo que, aparentemente, hicieron fue falsificar la firma de la mujer como monotributista y junto con su número de CUIT obtuvieron una autorización en el Makro para realizar compras a su nombre. De esa manera, supuestamente adquirían mercadería de todo tipo y a 18 por ciento del descuento con la quita del IVA por cada producto. Si se tiene en cuenta que en el último año realizaron compras por 8 .000.000 de pesos, se estima que se ahorraron casi 1.500.000 pesos en impuestos, los que luego se los cobraban a la comerciante

Se estima que los sujetos hicieron esta maniobra desde de 2019. Y no fue al azar que usaran el CUIT de la comerciante. Uno de ellos o los dos la conocieron en 2018 cuando la mujer tenía un comercio y le vendían mercadería. Fue así que contaban con los datos de ellas y su clave tributaria. Con el tiempo no la vieron más, pero, al parecer, aprovecharon la información sobre la mujer para cometer la estafa.

Lo cierto es que, en la investigación, se estableció que ambos son preventistas. Que trabajaban de forma independiente, que compraban la mercadería más barata y le sacaban una buena diferencia económica con la venta de los productos a sus clientes, mientras que la carga impositiva por las transacciones iban a parar a la cuenta de la comerciante.

Los investigadores secuestraron documentación del Makro, donde figuran las identidades de los dos sospechosos como los que realizaban las compras. En sus casas también encontraron las facturas de las compras con el CUIT de la denunciante. Ahora están presos en la Central de Policía.