ARCA exigirá documentación clave a las billeteras virtuales

Desde el organismo recaudador explicaron que el objetivo de las nuevas exigencias es “la simplificación de procesos en beneficio de los contribuyentes, a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información”.

La investigación de la cuenta de usuarios será realizada por el ARCA, previamente solicitada la información a la billetera virtual. La normativa sobre transacciones, saldos y consumos de clientes del ARCA comenzó en enero y continuará en febrero.

Desde el organismo advirtieron que, si encuentran elementos irregulares, solicitarán constancia del monotributo, tickets de compra y venta, justificación de la venta de acciones o empresas, recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios y facturación de los últimos meses.

Cuáles serán los montos controlados por la ARCA que deben informarse

A partir de $ 600.000:

• Total de consumos con tarjetas de débito del país.
• Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.

Más de $ 1.000.000:

• Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.
• Total de depósitos a plazo constituidos en el mes.
• Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio físico.
• Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes.
• Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes.

Monto superior a $ 2.000.000:

• Aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.

Es importante aclarar que estos valores se ajustan semestralmente de forma automática en base a las variaciones informadas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).