Cómo fue la ruta del dinero en la estafa del millón de dólares
Cómo lo sacaron del circuito bancario, quiénes lo recibieron, cómo lo transportaron, todos los que tuvieron vínculo con los 26 paquetes de 1.000 dólares cada uno con los que compraron la finca por 260.000 dólares y se la facturaron en 1,3 millones a la Caja MOB. Una ruta que podría sumar protagonistas por el 1.040.000 de dólares que desapareció en el camino.
Por Gustavo Martínez Puga
Tampoco se descarta en Tribunales que, en base a esa ruta que hizo el millón de dólares faltante, puedan llegar a vincular penalmente a nuevos protagonistas.
La estafa a la Caja MOB se produjo a fines del 2011, cuando a esa institución le cobraron 1,3 millones de dólares por un terreno de 27 hectáreas ubicado en Santa Lucía. Sin embargo, uno de los afiliados y otros dos involucrados habían adquirido la propiedad por 260.000 dólares. En el medio, alguien se quedó con 1.040.000 dólares a costillas de los 5.000 afiliados de la caja previsional.
Hasta ahora los imputados de estafa son tres: el odontólogo Luis Minin, integrante de la Comisión de Terreno de la Caja MOB; la escribana y presidenta del Colegio Notarial, María Isabel Carchano, quien intervino en la doble operación; y el comisionista Walter Orellano, quien medió entre los dueños de la finca y la caja. A estos tres imputados podrían sumarse más integrantes de la anterior Junta de Administración de la Caja MOB, quienes fueron piezas claves para autorizar la compra y obtener el dinero.
PRIMER PAGO
La ruta del dinero arranca en el Banco Hipotecario el 27 de octubre de 2011. Cuando se hizo el primer pago de 650.000 dólares.
Fue después de que el comisionista Walter Orellano había presentado dos notas a la Caja MOB para proponer la propiedad y para que la operación se hiciera mediante dos pagos de 650.000 dólares cada uno.
En base a las testimoniales, a recibos bancarios y a otros documentos, ese 27 de octubre se reunieron en el Banco Hipotecario el ex tesorero de la Caja MOB, el médico Víctor Oberdank Fernández y la ex vicepresidenta, la médica María Casavega de Merlo. Las firmas de ambos eran necesarias para hacer la extracción del dinero de la cuenta de la caja.
Extrajeron 590.000 dólares del Banco Hipotecario y 60.000 dólares del Banco San Juan. Tras obtener esa suma de dinero, para lo cual no usaron ningún tipo de seguridad como sí habían usado para otras operaciones, Víctor Fernández le dijo a Casavega de Merlo que ya se podía retirar y que él iba a realizarle el pago al comisionista Walter Orellano. Esto ocurrió en el Banco Hipotecario.
Entregado el dinero, Víctor Oberdank Fernández le llamó por teléfono al odontólogo Luis Minin para que los pasara a buscar a él y a Orellano. Los 650.000 dólares iban en un bolso. Minin formaba parte de la Comisión de Terreno y no de la Junta de Administración, por lo que no tenía nada que ver en esa operación bancaria.
Minin pasó a buscar al ex tesorero Víctor Fernández, al comisionista Orellano y al dinero en su auto, un Volkswagen Bora color blanco, según los testimonios. El ex tesorero Fernández fue dejado en la sede de la Caja MOB, en 9 de Julio y Aberastain. Y Orellano y Minin siguieron juntos.
Esa mañana, ya en horas del mediodía, fue cuando se hizo la compra de la finca a los hermanos Raúl y Juan Carlos Cosentino por 260.000 dólares. Se supone que usaron parte de los 650.000 dólares para esa ese pago.
Esa operación se hizo en el banco donde tenía cuenta Raúl Cosentino, en el HSBC. Fue en la sala de negocios. Allí llegó el odontólogo Minin con los 26 paquetes de 1.000 dólares cada uno. Los llevaba en una mochila.
Allí estuvieron presentes el odontólogo Minin, que fue el que siempre tuvo vínculo con Raúl Cosentino; estuvo la escribana María Isabel Carchano y los hermanos Cosentino. Cuando Raúl fue a depositar los 260.000 dólares, en el banco le pidieron justificar la operación. Allí la escribana Carchano habló por teléfono a su secretaria y le hizo traer un boleto de compra-venta entre Cosentino y otra persona que no era Minin. Cosentino notó la irregularidad, pero la escribana le dijo que no se hiciera problema, según los testimonios.
De esa operación ya hubo alguien que se quedó con los 390.000 dólares de la diferencia: sacaron 650.000 dólares del banco y le pagaron 260.000 dólares al dueño de la finca. Aquí aparecería otra irregularidad: Orellano tenía poder de los Cosentino para comercializar la propiedad, sin embargo, nunca apareció él haciendo el pago a Cosentino.
SEGUNDO PAGO
Recibido el primer pago, se hizo un boleto de compra-venta entre la Caja MOB y Orellano, quien tenía poder de Cosentino para operar en su nombre. Como se había pactado de antemano, el segundo pago de 650.000 dólares se iba a realizar cuando se hiciera la escritura.
Aquí habría otra irregularidad: la escritura N°71 que se hizo entre la Caja MOB y Orellano transfiriendo la finca a la caja tiene como fecha el 8 de noviembre de 2011 y el segundo pago se efectivizó el 10 de noviembre, dos días después. En una operación inmobiliaria, nunca un escribano escritura antes de que se efectivice el pago.
El 10 de noviembre de 2011, el ex tesorero Víctor Fernández y la ex vicepresidenta Casavega de Merlo fueron al Banco Hipotecario y sacaron 650.000 dólares del plazo fijo que la Caja MOB tenía en ese banco, el cual vencía ese mismo día. En base a los testimonios, ese día el ex tesorero Fernández le entregó los segundos 650.000 dólares al comisionista Orellano.
Además, en la escritura hecha por Carchano consta que Orellano recibió esos 650.000 dólares.
En declaraciones televisivas realizadas en Canal 5 Telesol, en el programa Paren las Rotativas, Walter Orellano aseguró que él nunca tocó el millón de dólares.
Otro dato contra la escribana
A las pruebas que el juez Blejman había logrado recolectar ahora se le sumó una nueva en contra de la escribana Carchano, en base a los aportes que hicieron las abogadas querellantes de la Caja MOB, Victoria Cabral y Violeta Correa.
Esta prueba consiste en un acta de las asambleas de la ex Junta de Administración de la Caja MOB, fechada el 18 de octubre de 2011, en la cual se autorizó que la escribana María Isabel Carchano fuera quien interviniera en la operación para comprar la finca de 27 hectáreas de Santa Lucía por 1,3 millones de dólares. Ella debía supervisar y garantizar para la Caja MOB todos los recaudos legales e impositivos sobre el bien que iban a adquirir. Y nunca habría advertido que les estaban cobrando un valor muy superior por la finca.
Es decir que el 27 de octubre de 2011, cuando se realizó la compra de la finca por 260.000 dólares por parte del odontólogo Minin a sus propietarios, la escribana Carchano, quien también participó de esa operación, habría estado sabiendo que la Caja MOB estaba siendo estafada, según las pruebas que constan en la justicia.
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