Histórico procesamiento por la estafa de $30 millones a la AFIP

Se trata de un procesamiento y una causa histórica porque no había antecedentes de estafas al fisco nacional con estas características. Esto se debió a la modalidad en que actuaba la presunta banda, borrando abultadas deudas a empresarios a cambio de dinero y porque en ella se vieron involucrados contadores, empresarios y hasta empleados de la AFIP. La banda se sostenía de tres patas, una era la de los dealers que reclutaban posibles clientes para la maniobra ilegal, otra que se sostenía con los empleados dentro de la repartición y la tercera formada los empresarios interesados en el borrado de sus deudas al fisco nacional. 

Este martes el juez Rago resolvió la situación judicial de 17 personas que se vieron involucradas en el escándalo. Once de éstos con prisión preventiva, tres sin prisión preventiva y a otros tres ellos les dictó la falta de mérito. Mirá quienes son, uno por uno. 

Con prisión preventiva, Rago Gallo procesó a 11, estos son: 

• Eduardo Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari como presuntos coautores de los delitos de:  fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita con el agravante de ser jefes u organizadores, por adulterar o modificar registros informáticos del fisco nacional,falsificar o adulterar un documento público y certificar actos jurídicos, balances o estados contables para facilitar la comisión de delitos. 
• Rubén Darío Falcón, Walter Douglas Prividera y Manuel Francisco Montivero Miranda como presuntos coautores responsables de los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita, falsificar o adulterar un documento público y modificar registros informáticos del fisco nacional. 
• Edmundo Enrique Novelli por los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita, dar o recibir dinero a un funcionario público a cambio de que éste retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones, falsificar un documento público y  adulterar los registros informáticos del fisco nacional.  
• Héctor Eduardo Quirós, Raúl Ricardo Peña, Andés Julio Ayala, Luis Alberto Alé y Fernando Ariel Jolivot por los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita, falsificar un documento público y adulterar o modificar los registros informáticos del fisco nacional. 

 Sin prisión preventiva, Rago Gallo procesó a 3, éstos son:

 César Esteban Vignoli, Antonio Ribas y Antonio Monteleone  por los delitos de: fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita y adulterar documentos públicos. 

El juez Federal también le dictó falta de mérito a 3 personas. Esto quiere decir que no hubo suficientes pruebas como para procesarlos por la estafa a la AFIP pero continúan vinculados a la causa y en caso de la aparición de nuevas evidencias podrían citados a declarar. Se trata de Adrián Alejandro Collado, Daniel Guillermo Fornari, Enzo Eduardo Novelli quienes, además,  fueron excarcelados. 

En  la misma resolución, Rago Gallo, citó a indagatoria a Ana María Herrero y Karina Larrahona por el delito de fraude a la administración pública y por formar parte de una asociación ilícita. Una vez indagadas Rago Gallo deberá resolver sobre su situación judicial que podría incluir un procesamiento y nuevas detenciones. 

Por otra parte el magistrado también pidió que se realicen exámenes médicos a Edmundo Roque Novelli, y Nélida Josefina Novelli. Ambos están emparentadas con Enrique Novelli, uno de los empresarios de una cadena de heladerías que fue procesado y está detenido. El objetivo de la pericia médica es saber si estas personas están aptas de salud para prestar declaración indagatoria ante el juez. 

Germán Montivero, hijo del germialista procesado continúa prófugo de la Justicia. 

Los bienes de Humberto Fornari y Novelli Edmundo Enrique fueron embargados por el juez federal por un monto de $5 millones. Mientras que el embargo para Héctor Eduardo Quirós, Raúl Ricardo Peña, Andrés Julio Ayala, Luis Alberto Alé, Fernando Ariel Jolivot, Manuel Francisco Montivero Miranda, Walter Doublas Prividera, Rubén Darío Falcón, Antonio Monteleone, Cesar Esteban Vignoli y Antonio Ribas fue de $1 millón. 

A dos meses de que el escándalo se hiciera público, la  Justicia Federal no descarta que haya nuevas detenciones.