Desde el viernes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acceder a la información de los movimientos de argentinos y residentes locales en unos 50 países, para detectar potenciales casos de evasión. Como contrapartida, y también desde el primero de septiembre, el organismo que maneja Alberto Abad compartirá con esos estados, los datos de nacionales y extranjeros que operan en el sistema financiero local. Se trata de las personas y empresas que manejan más de U$S 250.000 . Entre los países de los que se incluirán en el intercambio figuran España, Suiza, Francia, Brasil, Rusia, Reino Unido, Noruega, Italia, Islandia junto con la mayoría de los países europeos. Se especula que desde el primer de enero, se sumen otro 50 estados, entre ellos varios Uruguay, otros países latinomaericanos y varios "ex" paraísos fiscales.
AFIP ya accede a datos de “evasores” en el exterior
Empezó el viernes, aunque gradualmente, a aplicarse el acuerdo firmado con la OCDE. Se comprometen a compartir información España, Suiza, Francia, Brasil, Rusia, Reino Unido e Italia, entre otros. Se podrá acceder a cuentas (y dinero) fuera del país que no hayan sido declaradas.
Sobre la Base Central de la OCDE, a la cual le transferirá la totalidad de la información sobre los contribuyentes extranjeros que tengan dinero depositado en las entidades financieras del país (y que se mantendrá actualizado una vez por mes cada junio); se afirma que el organismo internacional será quien garantizará la transmisión de los datos a los estados firmantes, garantizando la confidencialidad y el resguardo de la información.
Argentina está obligada a entregar esta información, ya que fue uno de los firmantes en octubre de 2014, del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes; por el cual se obliga a cumplir con el estándar para el Intercambio Automático de Cuentas Financieras de No Residentes, como país miembro del G20 y asociado a la OCDE.
Los datos de los extranjeros que en junio girarán los bancos locales y que en septiembre la AFIP pondrá a disposición de la OCDE (y luego de los países firmantes), incluye el nombre y apellido de los extranjeros no residentes con dinero en Argentina, su razón social o denominación legal, su dirección, residencia fiscal y datos de nacimiento; siempre que se trata de una persona humana. Si es una persona jurídica, se incluye la denominación legal, dirección, residencia fiscal y la identificación fiscal. Luego se incorporará el capítulo financiero, con la entidad donde se haya realizado la operación, el número de cuenta, la identificación bancaria, el saldo de la cuenta y en el caso de la contratación de un seguro el dinero depositado en cuentas o el valor de rescate contratado o liquidado junto con las anualidades. En todos los casos se deberá declarar el dinero en la moneda en que esté depositado.
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