La otra causa por estafa que compromete al empresario sanjuanino detenido

Según informó Diario de Cuyo, la causa tiene curso en el Tercer Juzgado de Instrucción y lo pone en el centro de las sospechas, junto a otras personas, por operaciones bancarias realizadas a fines de 2015. La denuncia en la Justicia recién fue radicada un año después por el encargado de la entidad, cuando descubrió irregularidades en el manejo de cheques con pagos diferidos. 

Diez estaría dentro del listado de 14 personas que habrían fingido su situación patrimonial y de contribuyente regular de la AFIP con documentos falsos. A raíz de la investigación, otros bancos como Galicia y Santander Río se habrían manifestado como damnificados de estas mismas operaciones.

El juez Guillermo Adárvez aún no lo llamó a declarar, al igual que al resto de los sospechosos, pues esperaría por el informe oficial de AFIP. Es por ello que no pesa ningún tipo de imputación sobre sus hombros hasta el momento, al menos en la causa que inició en 2016. 

Las presuntas operaciones fraudulentas 

Los sospechosos se presentaron como empresarios, pero luego se comprobó que no tenían empleados y que sus socios facturaban con las categoría más bajas del monotributo. Además, algunos de ellos dieron direcciones de sus domicilios inexistentes.

Con ese supuesto patrimonio, fueron aceptados como clientes con cuenta corriente en el banco y accedieron a distintos servicios bancarios, como préstamos y tarjetas de crédito. 

La causa que lo llevó tras las rejas

Conocido en San Juan por la organización de eventos y fiestas, Diez fue detenido por los policías de Defraudaciones y Estafas en el marco de la investigación por el fraude perpetrado en febrero último en perjuicio de la firma F1 Neumáticos. Lo apresaron en la zona céntrica y le secuestraron la camioneta Pick Up Peugeot 207 color gris perla que, supuestamente, usaron en la maniobra, reveló un allegado al caso.

Quedó bajo sospecha por esa camioneta, que sería la misma que ocuparon para llevarse los 20 neumáticos de la firma F1 Neumáticos el 18 de febrero pasado.