Cuando en los tribunales federales de Comodoro Py muchos creen que la investigación por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA va camino a empantanarse (el presidente Javier Milei firmó los pliegos para nombrar a jueces en la Cámara que tiene que tomar decisiones clave sobre el caso), la causa sumó un capítulo de alto impacto financiero y tecnológico. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, haciendo lugar a un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, ordenó de manera inmediata el congelamiento de 25 direcciones de criptoactivos. Se sospecha que a través de este canal digital, que funciona de manera similar a los números de cuenta bancarios tradicionales, se habrían triangulado y dispersado al menos 44 millones de dólares en los días posteriores a la promoción que Javier Milei hizo de este activo desde sus redes sociales.
El magistrado fundó la medida cautelar en la urgente necesidad de frenar el movimiento de fondos sospechosos, resguardar el patrimonio para un eventual recupero de activos y cortar los canales de continuidad de la maniobra fraudulenta, aunque ya pasó un año y medio de la publicación del tuit presidencial que disparó el caso. Martínez de Giorgi ordenó a las principales plataformas globales de intercambio, como Binance, Bybit y CoinEX, que congelen las operaciones de estas cuentas y entreguen reportes exhaustivos sobre la identidad de sus titulares, registros de conexión a internet, transacciones realizadas e información sobre las cuentas bancarias tradicionales asociadas a esas operaciones.
Un informe técnico del departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina permitió desandar el camino de los fondos para reconstruir el flujo de fondos a la inversa. El análisis detectó que las transacciones se iniciaron en un grupo de billeteras vinculadas a los creadores de la criptomoneda, las cuales se liquidaron masivamente entre el 14 y el 15 de febrero del año pasado, coincidiendo con la difusión del tuit del Presidente. Posteriormente, esos fondos confluyeron en un protocolo multifirma identificado bajo una denominación por demás llamativa: una cuenta digital bautizada como "Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA".
Según el informe, desde el 10 de mayo del corriente año se disparó la salida de activos desde esa cuenta a través de 17 vías de transferencia de la red Solana a otras plataformas como Tron, Ethereum y BNB Chain. Los datos apuntan a que lo que buscaron los responsables fue fraccionar el capital en sumas menores enviadas diariamente a múltiples billeteras individuales para que luego fueran cambiadas por dólares físicos en financieras tradicionales o "cuevas", dificultando el seguimiento del dinero. La práctica se conoce como pitufeo digital.
La resolución del juez también reafirma los vínculos entre algunos jugadores internacionales y la conexión local, el criptobróker Mauricio Novelli, sindicado como socio de Milei desde hace varios años. Así, menciona firmas extranjeras como Kip Network (representada por Julian Peh) y Kelsier Ventures (representada por Hayden Mark Davis) como parte del esquema que motorizó la presunta criptoestafa.
