La causa que tiene como protagonista a Montemar por presunto lavado de dinero tendrá un nuevo capítulo en la Justicia. El 19 de septiembre citaron a indagatoria a José Carlos Galdeano, dueño de una agencia de autos, quien habría sido, según consta en la denuncia, la persona que habría proporcionado los datos de los titulares de los plazos fijos truchos que se abrieron en la financiera sin autorización de los titulares.
El 19 a las 9 Galdeano será indagado en la Secretaria Penal Nº5. En la causa está subrogando el juez Miguel Ángel Gálvez luego que el juez Leopoldo Rago Gallo se excusara por amistad con uno de los denunciados.
La indagatoria se realizará 10 meses después de que la Cámara Federal de Mendoza ordenara no archivar la causa contra Montemar. Cabe recordar que el 25 de noviembre del 2015 la Cámara Federal sala "B” de la vecina provincia dio vuelta el fallo de la Justicia Federal sanjuanina y ordenó no archivar la causa por lavado de dinero que tiene a la compañía Montemar como protagonista. Al mismo tiempo, en la sentencia solicita continuar con la investigación a la financiera por este delito y por evasión impositiva. La causa judicial contra Montemar arrancó cuatro años atrás con una denuncia realizada por siete personas, que acusaron a la empresa de abrir plazos fijos a su nombre sin su consentimiento.
Según fuentes judiciales también serán indagados el presidente de Montemar Humberto Pagano, el gerente de la compañía financiera en San Juan Juan de Dios Pizarro, la gerenta de Mendoza Norma Correa, los cajeros, entre otros.
César Manuel Olivera, Adriana Romano, Leonardo Martín Videla, Eduardo Martín Videla, Rolando Walter Masuelli, Andrés Masuelli y Gabriel Masuelli son las personas cuyos nombres y datos personales habrían sido utilizados por la compañía financiera para abrir plazos fijos falsos y cobrarlos sin que ellos ni siquiera hayan pisado la empresa.
La existencia de los plazos fijos truchos fue descubierta de casualidad, según indicó el abogado querellante Ismael Hidalgo. El hallazgo se remonta al mes de junio del año 2010, cuando César Manuel Olivera denunció a su socio José Carlos Galdeano Montilla por estafa en la Central de Policía (el caso quedó a cargo del 1º Juzgado de Instrucción). Olivera denunció la desaparición de 8 autos de alta gama de la agencia de autos que tenían en conjunto sobre avenida Rawson 228 (sur), Capital.
"Luego de denunciar a Galdeano por estafa en la Central voy a la agencia y tomo posesión de una computadora que estaba en el salón. En mi casa me puse a ver los archivos y allí encontré una carpeta titulada Montemar. Inmediatamente la abrí y noté que había datos de 11 plazos fijos a mi nombre en la financiera que yo nunca había abierto, encima cobrados”, contó Olivera, uno de los demandantes.
Ante este hallazgo decidió contactarse con su abogado, Ismael Hidalgo. El profesional junto a Olivera se dirigieron a Montemar y pidieron saber si había en la compañía financiera plazos fijos a su nombre, ante la solicitud le respondieron por escrito que no. La duda sobre si era certero o no el archivo detectado en la computadora llevó al representado y a su abogado a dirigirse a Mendoza, provincia en la cual tiene su sede central Montemar. Fue allí donde le dieron un listado completo de los plazos fijos que tenía Olivera a su nombre, según manifestó Hidalgo.
El punto en común de todos los demandantes sería su conexión con Galdeano. Algunos le compraron un auto a la agencia de Olivera y Galdeano Montilla, otros eran amigos suyos.
El querellante pide imputaciones a los acusados por lavado de dinero, asociación ilícita e enriquecimiento ilícito.
